Националниот Орган за Истрага и Прогон на Економски и Еколошки Криминал во НорвешкаНорвешка е финансиско разузнавачка единица ('FIU') е член на Egmont Група од 1995 година. ЕФЕ е добитник на Сомнителна Трансакција Извештаи. На Перење Пари Акт на 2009 година се однесува на мерките користени за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот, а со тоа инкорпорирање на третата директива. Во согласност со делот дванаесет на норвешката Кривичниот Законик, во посета на адвокати да бидат предмет на регулативите за да се криминализира перење на пари.
На Перење Пари Дело е применливи за посета на адвокатите на истиот степен до кој тоа се однесува на норвешки адвокати, под услов во посета на адвокат се смета за 'утврдени' во Норвешка, во согласност со третиот дел на Перење Пари Дело.
Норвешката Адвокатската комора ('НБА') издаде обврзувачки етички упатства за адвокатите, кои конкретно се однесуваат на борбата против перењето на пари. Тие, исто така, состави образец за внатрешните контроли и комуникација рутини. Иако Финансиските Супервизорски Орган на Норвешка има издадено АМЛ - CFT упатства за недвижнини, сметководители, ревизори и други (Кружни осум - 2009), сектор конкретни насоки за адвокатите се уште не се достапни."Законот, исто така, се однесува на следниве правни и физички лица во вршењето на својата професија. адвокатите и други лица кои даваат независна правна помош на професионални или редовна основа, кога тие им помагаат или да дејствува во име на клиенти во планирање или спроведување на финансиски трансакции или такви трансакции вклучување на недвижностите или подвижен имот од вредност надминува NOK 40 000."На Перење Пари Акт се однесува на субјектите кои се наведени во делот четири како"субјекти со известување за обврската'. Овој термин се користи подолу Клиентот за длабинска анализа е да се врши кога адвокатот на влегувањето во клиент односи со клиентот се состои од некоја задача како што е наведено во дел 4, вториот став, точка три од Перење Пари Дело. Физичко лице е идентитет е потврдена со производство на документ издаден од страна на јавен орган, кој обично содржи лицето е целосно име и презиме, потпис, фотографија, личен идентификациски број или D-број (за нерезиденти). Правно лице за идентитетот (на пр corporation) е потврден со проверка на одредени јавни регистри и производство на сертификат за регистрација, или во некои случаи, други наведени исписи. Ако клиентот е правно лице, идентитетот на лицето кое дејствува во име на клиентот ќе биде потврдена. Документација, исто така, ќе се обезбеди да се докаже дека лицето има право да ги застапува клиент однадвор. Ако лица, освен клиентот има добиено право на располагање во текот сметка или во депозит, или се овозможува правото да ги извршуваат трансакциите, идентитетот на засегнатите лица ќе биде потврдена. Физичко лице е идентитетот може да биде потврден во некои друг начин освен со валиден доказ на идентитетот ако адвокатот е сигурен на лицето идентитет"Лица со известување обврска за да можат да влезат во пишани договори со даватели на услуги во врска со нарачувањето услуги на барање на клиентите за длабинска анализа мерки. Следниве правни и физички лица можат да функционираат како обезбедувачи на услуги во согласност со првиот став: На лице со известување за обврската се одговорни за обезбедување дека клиентите длабинска анализа мерки се применуваат во согласност со тековната статути и прописи, и дека има соодветни процедури и неопходни мерки се применуваат во согласност со делот 23."Адвокатите се само бара да ги пријавувате сомнителни активност кога помош на или кои дејствуваат во име на клиенти во планирање или спроведување на финансиски трансакции. Поимот"спроведување на' вклучува ангажирање на финансиски трансакции.
Ако службеното лице со известување за обврската се сомнева дека трансакцијата е поврзан хумор h приходот од криминал или со дела предмет да се оддели 147a, 147b или 147c на Општите Граѓански Кривичниот Законик (т.е, тероризам), понатамошните испитувања ќе се направи за да се потврдат или disprove на сомневање.
Ако овие испитувања не успеваат да disprove сомнение, лице со известување за обврската ги на сопствена иницијатива достави информации до kokrim се однесуваат на трансакцијата во прашање и околностите што довеле до сомневање. Адвокатите и независни правни професионалци не се обврзани да известуваат за прашања што се дојде до нивното внимание во текот на нивната работа во провериме на клиентот правна положба. Ова изземање се применува кога адвокат - независно правно лице првично добива информации со цел да се одлучи дали или каков вид на правна помош може да биде обезбедена.
Адвокатите се исто така не е должен да го пријави пред, за време и по правни постапки кога за такви работи се директно поврзани со судски спор.
Ако адвокат ја добива информации дека нема ништо да се направи со правен спор, со обврска за известување може да се појават, без оглед на должноста на доверливост. Сепак, ако информацијата е поврзана со помош во уште еден (нов) предметот, адвокатот не може да се смета како да има прифатено задача поврзани со тоа и тогаш законот не се применува. Надвор од тоа, дел од осумнаесет на Перење Пари Акт содржи ослободување од адвокатската должност за доверливост при пријавување на сомнителни трансакции во добра вера. Лице со известување обврска не смее да извршува трансакции наметнуваат обврска да се испита пред kokrim е известена. Во посебни случаи, kokrim може да нареди дека таквата трансакција нема да се врши. Трансакцијата може да сепак се врши пред известување kokrim ако тоа не е можно да се воздржуваат од вршење на трансакција надвор или ако пропуст да се изврши трансакцијата ќе ја попречува истрагата. Во таков случај, kokrim ќе биде известен веднаш откако трансакцијата е извршена. Странките или на трети лица не треба да бидат информирани за истраги се спроведени, информации кои е предвидено да се kokrim, или истражувања кои се вршат. Сепак, ова не ги спречува адвокат форма се обидува да го убеди некој клиент да се воздржи од извршување на незаконски акт. Ако клиентот за длабинска анализа мерки не може да се примени, лица со известување за обврската нема да се воспостави customer relationship или извршување на соодветните трансакции. Сепак, ова не се применува кога на адвокатите и други лица кои даваат независна правна помош на професионални или редовна основа се провериме клиент на правниот статус или претставуваат клиентот во судски постапки. Да, FATF објави Трета Меѓусебна Евалуација Извештај за Норвешка, на Анти-Перење Пари и Борба против Финансирање на Тероризмот во јуни 2005 ('MER'). На MER најде дека Норвешка во голема мера беше во согласност со оглед на УЛ барања како тие се применуваат за адвокатите. Сепак, немаше концептот на enhanced клиент за длабинска анализа мерки за висок ризик за клиенти, или намалена клиент за длабинска анализа мерки за низок ризик клиенти.
Во принцип, клиентите барања се спроведува во Норвешка, но целиот спектар на клиентите за длабинска анализа барањата на FATF не се.
На FATF, исто така, истакна дека внатрешните контроли и евидентирање на барањата беа на задоволително ниво спроведува од страна на адвокатите во согласност со FATF препораките и 2003 Перење Пари Дело, но, повика за појасна сектор-специфични анти-перење пари упатства за правната професија. Следејќи го усвојувањето на MER, во согласност со нормален FATF follow-up процедури, Норвешка беше потребно да обезбеди информации за мерките што ги презела за да се одговори на недостатоците идентификувани во MER. На FATF објави Follow-Up-Извештајот во 2009 година. Соодветно на овој извештај, Норвешка продолжува да се оценети како делумно во согласност со FATF препораките.
